کریپتو کینگ انتاریو احتمالا تا زمانی که اتهامات جنایی حل و فصل نشود در ورشکستگی باقی خواهد ماند

کریپتو کینگ خودخوانده انتاریو احتمالاً در ورشکستگی باقی خواهد ماند تا اتهامات کلاهبرداری جنایی و پولشویی علیه این جوان 25 ساله حل شود.

قاضی ویلیام بلک در تصمیمی که روز پنجشنبه منتشر شد، درخواست آیدان پلترسکی برای رهایی از ورشکستگی نزدیک به دو ساله‌اش را رد کرد.

قاضی دادگاه عالی انتاریو نوشت: «رفتار آقای پلترسکی مستلزم تاکید بر حفاظت عمومی و پاسخگویی است.

انکار صریح معافیت در این مرحله، در انتظار نتیجه تعقیب قضایی، به این دادگاه اجازه می دهد تا نتیجه دادرسی کیفری را در ابداع راه حل مناسب در این مرحله بررسی کند.»

دو ماه پیش، پلترسکی پس از 18 ماه تحقیقات مشترک بین پلیس منطقه ای دورهام و کمیسیون اوراق بهادار انتاریو، به کلاهبرداری و پولشویی متهم شد.

پلیس ادعا می‌کند پلترسکی از سرمایه‌گذاران وجوه دریافت کرده و قول سودهای کلان و تضمین عدم ضرر در سرمایه‌گذاری اولیه آنها را داده است. هیچ یک از اتهامات در دادگاه مورد بررسی قرار نگرفته است.

در جلسه ورشکستگی روز چهارشنبه، وکلای امین ناظر بر ورشکستگی طلبکاران و پلترسکی موافقت کردند که انتظار برای نتیجه اتهامات جنایی پلترسکی منطقی است. اما آنها در مورد اینکه آیا شرایط اعمال شده قبلی که مانع از اعمال یا استفاده از هر نوع اعتبار بدون تضمین می شود باید ادامه یابد یا خیر، اختلاف نظر داشتند.

حکم قاضی بلک اذعان داشت که ممکن است بازنگری این ممنوعیت در مقطعی مناسب باشد، اما حذف آن در حال حاضر “باعث از دست دادن اعتماد عمومی به رژیم ورشکستگی” می شود.

قاضی در حکم خود گفت: “من از آقای پلترسکی انتظار دارم که به طور کامل با متولی همکاری کند و تمام حقایق مربوطه را به طور کامل افشا کند.”

تصمیم او پس از آن اتخاذ شد که وکیل گیرنده گفت پلترسکی از اقدامات خود در اجرای طرح پونزی پشیمان نیست و با عدم همکاری با روند ورشکستگی خود در جلسه روز چهارشنبه، همچنان به ایجاد مشکلات مالی برای سرمایه گذاران خود ادامه می دهد.

لیان ویلیامز، مشاور امین، شرکت حسابداری گرانت تورنتون، گفت: «آقای پلترسکی باید از رفتار خود شرمنده و خجالت زده باشد، اما به وضوح چنین نیست، و دقیقاً به همین دلیل است که نباید آزاد شود.

او در مورد دارایی های خود دروغ گفت. در مورد درآمدش دروغ گفت

مراحل ورشکستگی توسط یک گیرنده دارای مجوز اداره می شود که مسئول بررسی امور مالی یک شخص یا تجارت ورشکسته و مدیریت دارایی های آنها است.

حساب های فاش نشده، دارایی ها

سوابق جدید دادگاهی که توسط گیرنده قبل از جلسه ورشکستگی ثبت شد، نشان می‌دهد که پلترسکی همچنان درآمد مربوط به بازی‌های آنلاین و سایر خدمات اینترنتی را مخفی می‌کند – و هیچ مدرکی مبنی بر اینکه میلیون‌ها ارز دیجیتال در نهایت دلار به کجا رسیده است، ارائه نکرده است.

متولی مدعی است که این جوان 25 ساله به ارزش 430000 دلار اسلحه مجازی برای بازی های آنلاین فروخته و شروع به مدیریت سازندگان OnlyFans برای کاهش 40 درصدی سود آنها در حالی که در حال ورشکستگی است، کرده است. هیچ یک از این وجوه جدید به طلبکاران افشا نشد.

پلترسکی در جلسه معافیت روز چهارشنبه شرکت نکرد.

در حکم قاضی بلک، “موقعیت کمی دشوار” وکیل او، مایکل سیمن، برای پاسخ به اتهامات جدید، با توجه به اینکه او “در چند روز گذشته” قادر به تماس با پلترسکی نبوده است، اذعان داشت.

اگر قرار بود پلترسکی از ورشکستگی خلع شود، امین از قاضی خواسته بود تا آن را مشروط به بازپرداخت بیش از 4.5 میلیون دلار دارایی و وجوهی کند که گفته می‌شود او نتوانسته است حساب کند و 30 درصد، یعنی تقریباً 9 میلیون دلار را بازگرداند. از پولی که طی مراحل ورشکستگی بیش از 150 طلبکار با او گم شده بودند.

پلترسکی در سوگندنامه اخیر خود گفت که این شرایط تضمین می کند که او تا پایان عمر مجازات خواهد شد “به دلیل اعمال عمدتاً ناپخته … که قصد سوء نداشته است.”

او گفت: «در اصل، آنها می‌خواهند که من تا آخر عمر ورشکسته‌ای بمانم.

سی‌بی‌سی تورنتو از تابستان 2022، زمانی که وی توسط برخی از سرمایه‌گذارانش مجبور به ورشکستگی شد، گزارش‌های گسترده‌ای درباره پلترسکی منتشر کرده است. برای نزدیک به دو سال، آنها در تلاش بودند تا 40 میلیون دلار را که به او برای سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده و مبادلات خارجی داده بودند، ردیابی کنند – حتی اگر تنها حدود 27 میلیون دلار ادعای اثبات شده در روند ورشکستگی پذیرفته شد.

تحقیقات متولی قبلاً نشان می داد که پلترسکی کمتر از دو درصد از سرمایه سرمایه گذاران را سرمایه گذاری کرده است در حالی که نزدیک به 16 میلیون دلار برای خود خرج می کند – اجاره هواپیماهای شخصی، رفتن به تعطیلات، اضافه کردن اتومبیل های لوکس به مجموعه خود و اجاره برای خرید املاک کنار دریاچه قبل از ورشکستگی خود. .

پلترسکی در سوگندنامه خود سرمایه گذاری تنها در حدود دو درصد از سرمایه سرمایه گذاران را رد کرد.

در عوض، او می‌گوید که در حالی که روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کرد، با اجازه دادن به سرمایه‌گذاران جدید برای جلوگیری از پرداخت کارمزد تراکنش‌های ارزی، موقعیت خروج را در حساب‌های ارز دیجیتال او در نظر گرفت.

در دادگاه، ویلیامز گفت پلترسکی شواهدی مبنی بر انتقال وجوه ارائه نکرده است و گفت: “پرداخت سرمایه سرمایه گذاران با وجوه سرمایه گذار جدید، تعریف یک طرح پونزی است.”

ویلیامز بر اساس اقدامات خود گفت که شرایط برای هر نوع تبرئه برای پلترسکی ضروری است.

او گفت: “ما تلفات بیشتری نمی خواهیم.” «هدف اصلی این کار جلوگیری از تلفات بیشتر است.